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騙子設(shè)局以稀缺面料為“誘餌” 4家紡企虧損近800萬(wàn)

　　在“貴人”推舉下，揚(yáng)州一面料公司接到200多萬(wàn)元的外貿(mào)訂單。為讓客戶中意，該公司到處按對(duì)方“旨意”辦，讓進(jìn)購(gòu)什么織物就進(jìn)購(gòu)什么布料，讓尋誰(shuí)進(jìn)就尋誰(shuí)進(jìn)，讓怎么做就怎么做……可到了驗(yàn)收環(huán)節(jié)時(shí)，對(duì)方卻百般刁難，后拒不收貨，導(dǎo)致公司損失119萬(wàn)余元織物費(fèi)。
　　
　　警方介入后發(fā)覺，所謂的外貿(mào)訂單，其實(shí)是一個(gè)精心設(shè)計(jì)的陷阱，目的是為騙布料差價(jià)款。除揚(yáng)州外，這伙人還在張家港、南通等地勾結(jié)作案。截至今年4月，5名犯罪嫌疑人先后落網(wǎng)。近日，他們因涉嫌合同詐騙罪，被揚(yáng)州市檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　這究竟是一個(gè)怎樣的騙局？這些犯罪嫌疑人在詐騙環(huán)節(jié)中各司何職？被騙資金終去向哪里？下面為您一一講述。

　　貴人相助喜接大單，客戶指點(diǎn)公司投產(chǎn)
　　揚(yáng)州A公司是一家生產(chǎn)、貿(mào)易合一的布料品公司，公司創(chuàng)站近20年，已擁有較為先進(jìn)的工作裝生產(chǎn)線，且在業(yè)內(nèi)積存了肯定的口碑。

　　今年30多歲的翟進(jìn)，是A公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理。工作期間，他結(jié)識(shí)了不少業(yè)內(nèi)的朋友，但大多是泛泛之交，方青山就是其中一個(gè)。

　　2014年8月，方青山突然聯(lián)系翟進(jìn)，稱他現(xiàn)在在香港H公司擔(dān)任驗(yàn)收員，這家公司很有實(shí)力，問翟進(jìn)想不想做該公司的外貿(mào)工作裝訂單。

　　當(dāng)時(shí)，翟進(jìn)正在到處聯(lián)系業(yè)務(wù)。一聽有訂單上門，很有興致。隨后，在方青山的引薦下，翟進(jìn)認(rèn)識(shí)了陳找，此人自稱是香港H公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理。后雙方經(jīng)過(guò)多次溝通、洽談，達(dá)成工作裝進(jìn)口協(xié)議。

　　由于此次訂單的終買家是香港Q公司，因此，2014年10月18日，陳找以香港Q公司的名義和揚(yáng)州A公司簽訂了工作裝貨物進(jìn)口合同，合同金額為120多萬(wàn)元，付款方式為信用證付款，即由香港Q公司向揚(yáng)州A公司開設(shè)有客檢證軟條款信用證。2014年10月28日，陳找向揚(yáng)州A公司追加訂單，合同總金額增至200多萬(wàn)元。

　　合同簽訂后，揚(yáng)州A公司開始組織織物生產(chǎn)工作裝。然而，在和老布料供應(yīng)商聯(lián)系時(shí)，他們發(fā)覺，合同中約定的布料屬于生冷布料，市場(chǎng)稀缺，即使馬上尋廠家定做，也無(wú)法按期交貨。為此，翟進(jìn)連忙尋方青山幫忙想法子。

　　這時(shí)，方青山表示，香港H公司有一個(gè)長(zhǎng)期合作供應(yīng)商，名叫阿遠(yuǎn)。在此之前，他去阿遠(yuǎn)公司驗(yàn)過(guò)很多次織物，沒有問題，建議翟進(jìn)請(qǐng)陳找?guī)兔Α?/span>

　　翟進(jìn)如逢救星。后在陳找的介紹下，翟進(jìn)聯(lián)系到了阿遠(yuǎn)，并將從阿遠(yuǎn)處拿到的布料色卡轉(zhuǎn)寄給了陳找。很快，陳找回復(fù)消息，稱香港Q公司已認(rèn)可這個(gè)色卡。

　　這讓翟進(jìn)猶如服下定心丸。后揚(yáng)州A公司從阿遠(yuǎn)處購(gòu)買了119萬(wàn)余元的布料，投入生產(chǎn)。其間，翟進(jìn)請(qǐng)方青山、陳找對(duì)部分成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并按照對(duì)方的要求，逐一返工更改。終，在公司員工加班加點(diǎn)地努力下，全部工作裝在規(guī)定交付時(shí)間之前完成。

　　生產(chǎn)成品屢遭拒收，結(jié)伴赴港驚悉緣由
　　2015年1月，陳找、方青山帶著香港Q公司的驗(yàn)收員韋小航到揚(yáng)州A公司尾查驗(yàn)貨。

　　原本，翟進(jìn)以為，從布料選購(gòu)到生產(chǎn)，均按照對(duì)方要求辦，成品肯定不會(huì)有問題。孰料，韋小航查貨后，以香港Q公司的名義出具了不合格報(bào)告，拒絕收貨。

　　問題究竟出在哪兒？翟進(jìn)想不通，想尋韋小航問個(gè)明白，好進(jìn)行返工。然而，陳找等人卻以各種理由，拒絕透露韋小航的聯(lián)系方式。無(wú)奈之下，翟進(jìn)只好請(qǐng)陳找等人幫忙和香港Q公司協(xié)商。

　　此后，在翟進(jìn)的多次懇求下，對(duì)方給了答復(fù)，稱香港Q公司同意返工。

　　翟進(jìn)接到消息后，馬上組織員工返工。然而，待全部工作裝翻修完畢后，陳找、方青山又以種種理由拒絕收貨，也不兌付相應(yīng)貨款。

　　眼看著已完成的訂單無(wú)法交付，翟進(jìn)心急如焚。令他沒想到的是，焦心的，不止他們一家公司。

　　2015年2月，翟進(jìn)聽說(shuō)，揚(yáng)州B公司的老鄭也是香港Q公司的客戶之一。和翟進(jìn)一樣，老鄭也是經(jīng)方青山介紹，認(rèn)識(shí)的“大客戶”陳找。

　　2014年10月，陳找以香港Q公司的名義和揚(yáng)州B公司分別簽訂兩份工作裝貨物進(jìn)口合同，合同標(biāo)的金額共計(jì)230多萬(wàn)元，付款方式也是信用證付款。

　　合同簽訂后，揚(yáng)州B公司組織布料時(shí)發(fā)覺合同所需織物系生冷布料，如按照常規(guī)組織開發(fā)則必定無(wú)法按期交貨。因此，只好聽從方青山的建議，從阿遠(yuǎn)處購(gòu)買了130多萬(wàn)元的織物。

　　在揚(yáng)州B公司生產(chǎn)初期，方青山、陳找均沒有對(duì)工作裝質(zhì)量提出問題，待揚(yáng)州B公司生產(chǎn)完畢出貨前，方青山和陳找以工作裝存在質(zhì)量問題為由拒絕收貨，待揚(yáng)州B公司返工完畢后，方青山和陳找又以交貨時(shí)間超期為由拒絕收貨，也不兌付相應(yīng)貨款。

　　貨已經(jīng)按照對(duì)方要求生產(chǎn)好，多放一天，對(duì)公司來(lái)說(shuō)，都意味著損失。在多次請(qǐng)陳找和方青山協(xié)商未果后，翟進(jìn)和老鄭決策，親自跑一趟香港。

　　2015年2月10日，兩人來(lái)到香港尋到了香港Q公司的董事。得知兩人的來(lái)意后，對(duì)方一頭霧水，稱截至2015年2月10日，香港Q公司并沒有向揚(yáng)州A公司和B公司下過(guò)任何訂單，韋小航也并非香港Q公司的驗(yàn)貨員，陳找提供的蓋有香港Q公司的相關(guān)文件均不是香港Q公司出具，蓋的章也不是香港Q公司的。

　　這一結(jié)果，讓兩人猶如遭遇晴天霹靂。在多次尋陳找等人交涉未果后，翟進(jìn)和老鄭向揚(yáng)州市公安局報(bào)案。

　　虛下訂單騙取差價(jià)，偷學(xué)套路暗接私活
　　2015年4月7日，揚(yáng)州市公安局對(duì)此案站案?jìng)刹椤＝衲?月至4月間，韋小航、宋林、方青山、阿遠(yuǎn)等5名犯罪嫌疑人先后在廣東、江蘇等地被抓。

　　那么，這個(gè)騙局是如何進(jìn)行的？犯罪嫌疑人從中如何獲利？隨著審訊工作的開展，這些問題逐尋到答案。

　　阿遠(yuǎn)、韋小航、陳找都是江蘇泰州人，且都是從事和工作裝相關(guān)的生意。其中，陳找個(gè)體從事內(nèi)銷工作裝生意。早在10多年之前，他就學(xué)到了一種“空手套白狼”的招數(shù)，即和業(yè)務(wù)公司簽訂虛偽外貿(mào)訂單，有意指定對(duì)方用市場(chǎng)上稀缺或者不常見的織物，制作工作裝。其間，推舉業(yè)務(wù)公司向自己指定的布料供貨商購(gòu)買布料，待對(duì)方生產(chǎn)完工后，讓驗(yàn)貨員以產(chǎn)品不合格等理由，拒不收貨，以此從中賺取織物差價(jià)款。

　　起初，韋小航跟隨陳找打工，充當(dāng)“驗(yàn)貨員”等角色。時(shí)間一長(zhǎng)，他逐漸摸清了這個(gè)“外貿(mào)訂單騙局”的套路，遂決策利用這種方法接私活。

　　2008年至2009年，韋小航尋到阿遠(yuǎn)，請(qǐng)他尋一種“市場(chǎng)上比較少見、差價(jià)（指收購(gòu)價(jià)和正常市場(chǎng)價(jià)間的差價(jià)）較大”的布料，并表示，如果阿遠(yuǎn)有這種布料，他可以下訂單購(gòu)買，屆時(shí)，賺取的差價(jià)由參和人員共同平分。

　　這樣的套路，阿遠(yuǎn)早在和陳找打交道時(shí)，就已經(jīng)熟悉，因此，答應(yīng)合作。

　　2010年下半年，阿遠(yuǎn)發(fā)覺，大連一家公司生產(chǎn)一種生冷布料，隨即通知韋小航。同年年底，兩人開始合作。

　　2011年左右，陳找得知韋小航跟阿遠(yuǎn)合作后，也來(lái)向阿遠(yuǎn)拋出橄欖枝，并表示，他能尋到工廠做訂單，也會(huì)有方法讓工廠時(shí)間來(lái)不及，質(zhì)量不過(guò)關(guān)，導(dǎo)致工廠出不了貨。

　　就這樣，3人開始分別伙同宋林、秦勇（在逃）等人，進(jìn)行交叉合作，利用“外貿(mào)訂單騙術(shù)”行騙。

　　東窗事發(fā)騙術(shù)曝完，勾結(jié)設(shè)局落入法網(wǎng)
　　據(jù)交代，陳找、韋小航分別冒用香港公司的名義，和被害公司簽訂外貿(mào)工作裝購(gòu)銷合同，誘使被害公司購(gòu)買指定織物；阿遠(yuǎn)負(fù)責(zé)向陳找等人提供境外香港公司開具信用證的渠道，并墊付開證花費(fèi)，組織生冷布料給被害公司；方青山、韋小航或宋林擔(dān)任驗(yàn)貨員。其間，他們遵照陳找、韋小航的囑咐，在查貨時(shí)想方設(shè)法尋問題，不讓被害公司走貨。事成之后，賺取的織物差價(jià)扣除開信用證明的相關(guān)花費(fèi)，由參和人員進(jìn)行瓜分。

　　目前，偵查機(jī)關(guān)查明，截至案發(fā)時(shí)，這伙人相互勾結(jié)，利用“外貿(mào)訂單騙術(shù)”假意和揚(yáng)州、張家港、南通3地的4家公司合作，給4家公司造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)780多萬(wàn)元。

　　陳找利用上述手段，非法獲利73萬(wàn)余元；阿遠(yuǎn)非法獲利60余萬(wàn)元。阿遠(yuǎn)、秦勇分別援助韋小航在張家港某公司訂單中組織布料，事后兩人分給韋小航織物差價(jià)款共計(jì)58萬(wàn)余元。宋林、方青山等人也從中獲利。

　　揚(yáng)州警方發(fā)覺，韋小航、宋林、阿遠(yuǎn)、秦勇等人利用虛偽外貿(mào)訂單，采取相同的手段，誘騙福建晉江、江西南昌、遼寧等地區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易公司接受外貿(mào)訂單，簽訂合同，暗中授意或明示相關(guān)單位購(gòu)買指定織物，工作裝完成后拒不收貨 AAAJYUIYFHGE

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